Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji.

Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na 25.10.2021 r. to:

  • Afganistan
  • Albania
  • Bahamy
  • Barbados
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Filipiny
  • Ghana
  • Haiti
  • Irak
  • Iran
  • Jamajka
  • Jemen
  • Kajmany
  • Kambodża
  • Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
  • Kuba
  • Maroko
  • Mauritius
  • Mjanma/Birma
  • Myanmar
  • Nikaragua
  • Pakistan
  • Panama
  • Senegal
  • Sudan Południowy
  • Syria
  • Trynidad i Tobago
  • Uganda
  • Zimbabwe
  • Vanuatu

Kontakt

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

ul. Niedziałkowskiego 5
78-300 Świdwin
tel. 94 366 64 00
fax. 94 365 22 42

 

Terminale Płatnicze

Infolinia 800 88 88 88
Bankomaty SGB
Zastrzeganie kart (22) 515 31 50
Kursy walut
Komunikaty